董事聘任协议书.doc

1、董事聘任协议书甲方：_ 协议编号：_法定代表人：_ 签订地址：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日身份证号码：_根据中华人民共和国公司法、_股份有限公司章程（以下称公司章程）及其他相关规定，经甲方_年年度股东大会决议通过，选举乙方担任_股份有限公司董事。为此，甲乙双方经友好协商，自愿签订本协议。第一条 聘用和任期1甲方同意根据公司章程和本协议条款聘用乙方为甲方董事，乙方同意根据公司章程和本协议条款受聘为甲方董事。2乙方在甲方担任董事的任期为_年，自_年_月_日起至_年召开的甲方股东大会选举出新一届董事会为止。3如因特殊原因使甲方无法在第2款约定的乙方担任董事的任期届满前召开股东大会并选举出新一届

2、董事会，则乙方应在甲方股东大会选举新一届董事会之前继续履行甲方董事职责，行使董事的权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举完成之日。第二条 乙方的职责和义务1乙方应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定，诚实信用、勤勉尽责。2乙方应当以认真负责的态度出席甲方董事会会议，并根据公司章程的规定发表意见、参与议案的表决；乙方确实无法亲自出席甲方董事会会议的，应以书面形式委托其他董事按乙方的意愿代为发表意见并表决，委托书中应明确载明授权范围，乙方应对该委托独立承担法律责任。3乙方应积极参加与担任甲方董事有关的培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。4乙

3、方参与的决议违反法律、法规或公司章程的规定，致使甲方遭受损失的，乙方应和其他参与决议的董事对甲方负连带赔偿责任，但经证明在表决时乙方曾表明异议并记载于董事会会议记录的，可以免除责任。乙方若在表决中投弃权票或未出席也未委托他人出席，以及虽在讨论中明确提出异议，但表决中未投反对票的，仍应承担责任。5乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取非法利益。第三条 乙方的权利1乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪酬及其他报酬。2乙方有权要求甲方在每一次董事会召开之前，将该次董事会讨论的议案及其相关材料提前递交给乙方。3甲方为乙方投保董事责任保险，具体依保险条款的约定执行。4乙方按照公司章程

4、和本协议规定履行的职务行为而给甲方造成的风险和损失，甲方不应要求乙方承担民事赔偿责任，且在董事责任保险不足以弥补乙方损失的情况下，对乙方按照公司章程和本协议规定履行职务行为给乙方个人造成的风险和损失，包括（但不限于）由于该等职务行为而引起的第三方对乙方提起诉讼或其他事件或程序而导致乙方承担的民事赔偿责任，甲方应对乙方进行充分补偿，但下列情况除外：（1）乙方违反本协议第二条第5款的规定，或有其它为了获得不适当的个人利益而采取的行为；（2）乙方严重违反公司章程和本协议的规定，有故意或重大疏忽行为。第四条 薪酬1除非乙方已经承担或可能承担的义务限制或禁止乙方在甲方领取薪酬，甲方应在本协议所述聘任期内

5、，根据其有效的薪酬制度每年向乙方支付薪酬人民币_元整（大写：），该等薪酬将分十二等份按月支付。2甲方可根据其有效的决议适当调整乙方的薪酬。3除上述薪酬外，甲方可以根据公司内部有效制度向乙方支付红利、佣金或股票期权或其他薪酬。第五条 保密条款1未经甲方在知情的情况下同意，除本条第二款所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息，该等保密信息包括（但不限于）甲方所拥有、保管或涉及甲方的文件、材料、数字、计划和内幕信息。2在法律有强制性规定或公司章程许可的情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露甲方的保密信息。3乙方任期终止或乙方被甲方按

6、照本协议的规定提前解聘时，乙方应立即、全部、有效地将由其持有或控制的、载有甲方保密信息的全部资料（包括但不限于任何文件、个人资料、记录、报告、手册、图纸、表格、软盘、磁带等）返还给甲方。如果该等保密信息由于保存于乙方的个人电脑或其它设备而无法归还甲方，乙方应及时通知甲方并以甲方认可的方式将该等保密信息彻底、永久地销除。4乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。第六条 协议的终止1乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职报告（以下称辞职报告），但辞职报告中必须对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。2如因乙方辞去甲方董事职务而导致甲

7、方董事会人数低于国家法律、法规或公司章程规定的最低人数时，辞职报告在下任董事填补其缺额后生效，届时本协议终止。在此之前乙方应继续履行本协议规定的董事职责和其它义务，但是该等职责的行使应受到必要和合理的限制。3以下情形发生时，乙方不得继续行使本协议规定的关于董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准后，乙方不再担任甲方董事，本协议终止：（1）乙方被判决受到刑事处罚；（2）乙方被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；（3）按照国家法律、法规和公司章程规定，乙方不得担任甲方董事的其它情形。第七条 违约责任本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。违约方应对由其违约行为而给守约方造成的损失承担赔偿责任。第八条 争议的解决本协议双方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的，可向_仲裁委员会申请仲裁。第九条 生效本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议式_份，甲乙双方各执_份，具有相同法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（签字）：_授权代理人：（签字）_ 授权代理人：（签字）_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_联系电话：_ 联系电话：_传真：_ 传真：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_