董事会会议记录公证书（_）证字第_号兹证明_（股份有限公司名称）_月_日发出关于召开董事会会议的通知，并于_年_月_日在_（地点）召开公司董事会会议。该公司共有董事_名，_、_、_（董事姓名）出席了会议，_（董事姓名）以书面形式委托_（姓名）代为出席会议，_（董事姓名）因故（可注明具体事由）未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。会议由董事长_（或董事长指定的_）主持，_（记录员姓名）负责会议记录。董事会议决了以下事项：任免_为公司经理，_、_为公司副经理，_为总工程师，_为总会计师。（按会议实际通过的事项逐项写清） 。以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过（或符合公司章程规定的决议比例或未获通过） 。_、_（董事姓名）对_（具体事项）表示不同意见。本公证书所附的会议记录为会议原始记录（或原始记录复印件，与原件内容相符） ，_、_、_（董事姓名）及记录员_在董事会会议记录上签名（印章）属实。中华人民共和国市（县）公证处公证员：_年_月_日
