1、部门经理会议规程第一条 目的部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。第二条 制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。第三条 会议成员构成部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。第四条 会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午 9 时在总裁办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。第五条 会议主持会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者
2、，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。第六条 审议事项审议事项如下：1方针与计划事项（1）经营上重要的方针与计划。（2）经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。（3）总裁认为特别有必要审议的其他事项。2机构与制度事项（1）业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。（1）与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。（3）各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。（4）总裁认为特别必要的其他事项。3财务事项（1）一项 10 万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借
3、贷以及重要的改造事项。（2）一项金额在 100 万元以上的长期资金（两年以上）的借人以及债务保证事项。（3）一项金额在 30 万元以上的短期资金借人以及债务保证事项。（4）对一方进行 20 万元以上的投资事项。（5）对一方进行加万元以上的贷款事项。（6）融资与集资事项。（7）重要的对外担保事项。（8）一项美元 1 万、日元 100 万外币买卖事项。 （9）不良债权的处置事项。（10）总裁认为有特别必要审议的其他事项。4项目经营事项（1）重要的项目经营机会与风险事项。（2）项目决策事项。（3）项目的实施与监控事项。（4）大宗交易事项。（5）一项价值 30 万元人民币索赌事项。（6）重要交易关系的
4、建立与解除事项。（7）营销渠道的选择事项。（8）营销策略的选择事项。（9）营销价格的决定、修改事项。（10）总裁认为有特别必要审议的其他事项。5办公事务事项（1）重要的人事任免、调动和赏罚事项。（2）干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。（3）人事招聘、录用事项。（4）专家顾问的外聘事项。（5）一项金额 10 万元以上的赔偿事项。（6）一项金额 5 万元以上的办公事务开支事项。（7）一项金额 5 万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。（8）一项金额 3 万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。（9）重要的涉外、公关事项。（10）契约与诉讼事项。（11）总裁认为有必要审议的其他事项。6
5、本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有。第七条 决议部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。第八条 决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。第九条 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1会议议题的资料整理与准备。2会议议程安排。3会议记录与纪要整理。4会议议决草案起草。5会议文件的保管。6对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。第十条 实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总裁报告。第十一条 附则1在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总裁办公室成员中指定一名代理。2本规定自_年_月_日起实施。
