1、（ 201 8 ） 管 理 评 审 201 8 年 管 理 评 审 计 划 编 制 ： 娄 元 群 批 准 ： 任 鸿 亮 日 期 ： 2018.0 1 .1 5 日 期 ： 2018.0 1 .1 5 管 理 评 审 会 议 纪 录 JL- 9.3- 01A 时 间 ： 201 8 - 1 -20 地 点 ： 会 议 室 主 持 人 ： 任 鸿 亮 管 理 者 代 表 ： 娄 元 群 其 他 部 门 人 员 ： 娄 元 群 （ 办 公 室 ） 、 申 法 胜 （ 生 技 部 ） 、 任 君 梅 （ 质 检 部 ） 、 申 万 修 （ 供 销 部 ） 、 石 晓 伟 （ 财 务 部 ） 评 审
2、 目的 ： 评 价 和 审定 公 司 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 ， 以 确 保 其 适 宜 性 、 充 分 性 和 有 效 性 。 评 审 组织 ： 总 经 理 及 公 司 各 部 门 负责 人 。 评 审 时 间 ： 2018.0 1 .20 评 审 内 容 ： 由 管 理 者 代 表 提 出内 部 审 核 结 果 及 改 善 报 告 ， 并 对审 核 过 程 中 重 大 问 题 进 1) 行 总 结 ； 对 纠 正 与 预 防 措 施 实 施 情 况 进 行 分 析 总 结 ； 由 管 理 者 代 表 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全
3、 管 理 目 标 达 成 情 况 及 公 司 管 2) 理 运 作 总 体 状 况 进 行 分 析 总 结 ； 由 办 公 室 提 出 顾 客 投 诉 状 况 及 顾 客 满 意 度 调 查 状 况 并 进 行 总 结 ； 3) 由 质 检 部 的 质 量 趋 势 及 重 大 质 量 异 常 进 行 分 析 总 结 ； 4) 由 供 销 部 组织 对 供 方 的 业 绩 进 行 分 析 总 结 ， 各 部 门 对 供 应 商 作 出 评 价 目 后 5) 交 公 司 供 销 部 。 各 部 门 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 的 执 行 情 况 和 适 宜
4、性 、 过 程 6) 业 绩 进 行 分 析 总 结 ； 由 管 理 者 代 表 提 出 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 执 行 及 修 正 状 况 检 讨 并 7) 寻 求 改 进 的 机 会 ； 各 部 门 对 公 司 资 源 的 配 置 情 况 进 行 评 审 ； 8) 由 办 公 室对 与 公 司 有 关 活 动 相 关 的 法 律 法 规 和 其 他 要 求 的 合 符 性 ， 对 各 部 9) 门 的 履 行 合 规 状 评 价 。 由 供 销 部 对 与 相 关 方 的 沟 通 及 应 急 预 案 、 消 防 演 习 情 况 进 行 评 价 10) 由 办
5、 公 室对 公 司 各 部 门 环 境 因 素 识 别 、 评 价 及 方 案 的 执 行 情 况 进 行 评 价 各 部 门 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 改 进 提 出 建 议 。 11) 针 对 以上 内 容 进 行 整 体 讨论 ,提 出 改 进 和 提 高 的 方 法 和 措 施 。 评 审 准 备 工 作 要 求 ： 各 责 任 部 门 或 个人 针 对 上 述 评 审 内 容 作 好 相 应 准 备 ， 尽 量 形 成 书 面 资 料 报 告 。（ 201 8 ） 管 理 评 审 会 议 内 容 ： 1. 总 经 理 主 持 评 审 会 议 ， 要
6、求 各 部 门 将 管 理 评 审 计 划 中 所 做 的 准 备 工 作 （ 管 理 评 审 输 入 资 料 ） 在 会 议 上 发 言 ， 各 部 门 应 提 出 改 进 意 见 和 建 议 ， 并 进 行 讨论 。 2. 管 理 者 代 表 ： 公 司 于 201 7 年 9 月 通 过 管 理 层 讨论 ， 决 定 2017 年 10 月 在 企 业 内 部 正 式 推 行 ISO9001 、 ISO14001 和 OHSAS1800 1 一 体 化 管 理 体 系 标 准 ， 认证 工 作 正 式 启 动 。 通 过 员 工 培 训 和 对 标 准 的 学 习 ， 明 确 提 出 了
7、 “ 以 顾 客 为中 心 ” 和 “ 持 续 改 进 ”“ 污 染 预 防 和 不 合 格 预 防 ” 等 原 则 ， 编 写 了一 体 化 管 理 手 册 、 程 序 文 件 （ 管 理 标 准 ） 和 作 业 指 导 书 等 文 件 ， 建 立 了 文 件 化 的 一 体 化 管 理 体 系 ， 并 于 2017 年 10 月 正 式 修 订 实 施 。 公 司 确 定 了一 体 化 管 理 方 针 、 目 标 和 指 标 ， 经 过 体 系 的 运 行 和 检 查 ， 目 标 基 本 能 够 实 现 ， 符 合 公 司 的 实 际 情 况 。 3. 生 技 部 所 管 辖 的 标 示
8、管 理 、 环 境 安 全 管 理 和 方 案 的 实 施 ， 工 作 任 务 都 能 够 按 计 划 顺 利 进 行 ， 没 有 发 生 突 发 事件 应 急 准 备 和响 应 情 况 ， 定 期 进 行 环 境 、 职 业 健 康 安 全 的监 测 和 检 查 ， 不 合 格 采 取 了 有 效 的 纠 正 和 预 防 措 施 ； 公 司 所 有 设 备 实 施 管 理 ， 各 种 设 备 均在 计 划 内 完 成 维 修 和 保 养 ； 4. 办 公 室 汇 报 ： 201 8 年 1 月 ， 按 年度 内 审 计 划 内 审 组 编 制 了 内 审实 施 计 划 和 审 核 提 纲 ，
9、 进 行 了 第 一 次 内 审 ， 从 审 核 情 况 看 ， 各 部 门 按 一 体 化 管 理 体 系 文 件 运 行 并 起 到 了 较 好 的 促 进 作 用 ， 内 审 所 发 现 的 不 合 格 纠 正 措 施 验 证 有 效 ， 详 细 情 况 另 见 内 部 审 核 报 告 。 目 标 和 指 标 基 本 能 够 达 到 ， 重 要 环 境 / 安 全 因 素 得 到 有 效 控 制 。 对 不 符 合 及 不 合 格 采 取 的 纠 正 措 施 得 到 了 较 好 的 执 行 ， 措 施 的 改 进 效 果 显 著 。 5. 供 销 部 汇 报 及 时 对 顾 客 进 行
10、了 回 访 和 满 意 度 调 查 ， 从 调 查 结 果 看 ， 顾 客对 我 公 司 的 作 业 质 量 、 服 务 等 各 方 面 评 价 还 是 满 意 的 。 根 据 顾 客 反 馈 信 息 ， 及 时 与 顾 客 保 持 沟 通 ， 没 有 出 现 顾 客 投 诉 。 6. 生 技 部 汇 报 ： 产 品 质 量 保 持 稳 定 ， 对 于 检 查 所 发 现 不 合 格 及 时 进 行 返 修 和 整改 ， 纠 正 措 施 有 效 。 物 资 采 购 的 质 量 稳 定 、 能 及 时 供 应 ， 供 方 具 有 很 好 的 质 量 保 证 能 力 。 各 项 生 产任 务 都
11、能 保 质 保 量 完 成 ， 质 量 、 环 境 、 安 全 体 系 在 作 业 过 程 中 得 到 了 积 极 推 行 ， 没 有 发 生 事 故 。 7 质 检 部 汇 报 公 司 检 验 的 质 量 情 况 及 环 境 和 安 全 的 管 理 方 案 实 施 情 况 及 环 境 与 安 全 目 标 指 标 完 成 情 况 。 8. 总 经 理 ： 从 各 部 门 工 作 总 结 情 况 和 讨论 结 果来 看 ， 本 公 司 一 体 化 管 理 体 系 与 标 准 要 求 基 本 保 持 一 致 ， 符 合 公 司 实 际 情 况 ， 充 分 体 现 了 该 管 理 模 式 的 先 进
12、 性 ， 在 全 体 员 工 的 共 同 努力 下 得 到 了 有 效 实 施 。 综 合 管 理 评 审 情 况 ， 也 发 现 了 所 存 在 的 问 题 ， 主 要 是 培 训 的 积 极 性 和 效 果 欠 佳 ， 责 任人 的 重 视 程 度 不 够 。 在 以 后 还 应 加 强 对 标 准 、 体 系 文 件 的 学 习 ， 使 一 体 化 管 理 体 系 与 日 常 工 作 紧 密 结 合 ， 为 认证 审 核 创 造 有 利 条 件 。 改 进 项 目 ： 1 、 加 强 标 准 学 习 培 训 ； 2 、 办 公 区 购 买 分 类 垃圾 箱 ； 3 、 无 消 防 警 示
13、 标 识 。 编 制 : 娄 元 群 批 准 人 ： 任 鸿 亮 201 8 年 01 月 20 日 201 8 年 管 理 评 审 报 告 一 、 评 审 目的 ： 评 审 公 司 体 系 的 充 分 性 、 适 宜 性 和 有 效 性 。 二 、 评 审 范 围 ： 体 系 内 的 活 动 过 程 和 记 录 。（ 201 8 ） 管 理 评 审 三 、 评 审 时 间 ： 201 8 年 01 月 20 日 四 、 参 加 人 员 总 经 理 、 管 理 者 代 表 及 各 部 门 负责 人 。 五 、 评 审 简 述 ： 1 、 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管
14、理 体 系 策 划 的 评 审 ： 公 司 依 据 标 准 及 行 业 要 求 ， 按 GB/T19001-2016 、 GB/T24001-2016 、 GB/T28001-2011 标 准 要 求 建 立 文 件 系 统 ， 包 括 管 理 手 册 、 程 序 文 件 及 各 种 管 理 规 定 。 经 过 数 月 的 策 划 ， 充 分 识 别 各 个 管 理 过 程 , 明 确 各 个 过 程 的 管 理 制 度 和 检 验 标 准 并 编 写 适 当 的 文 件 , 同 时 根 据 体 系 策 划 的 结 果 完 善 公 司 的 组织 构架 ， 健 全 各 职能 部 门 并 明 确
15、其 职 责 权 限 。 配 备 必 需 的 资 源 ， 公 司 还 结 合 自 身 的 规 模 、 产 品 、 定 位 及 经 营 理 念 等 制 定 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 ， 通 过 文 件 、 会 议 、 通 告 等 方 式 在 内 部 进 行 宣 传 培 训 ， 使 每 位 员 工 都 能 理 解 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 ， 增 强 其 质 量 意 识 ， 在 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 的 指 导 下 各 部 门 ， 根 据 体 系 策 划 结 果 制 定 质 量 、
16、环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 目 标 ， 明 确 其 考 核 方 法 并 定 期 对 其 达 成 情 况 进 行 统 计 分 析 。 通 过 近 半 年 时 间 的 运 行表 明 , 公 司 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 策 划 是 充 分 适 宜 的 。 公 司 建 立 了 完 善 的 组织 架构 ， 各 职能 部 门 的 职 责 权 限 划分 明 确 ， 总 经 理 还 任 命 了 管 理 者 代 表 全 面 负责 体 系 的 建 立 和 保 持 。 公 司 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 随 着 员
17、工 理 解 的 深 入 发 挥 的 作 用 也 越 来 越 大 ， 提 高 员 工 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 意 识 更 对 体 系 发 展 起 到 指 导 作 用 在 公 司 规 模 、 产 品 、 定 位 等 条 件 设 有 发 生 大 变化 的 情 况 下 现 有 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 将 继续 保 留 。 通 过 每 个 月 的 统 计 和 内 审 的 检 查 表 明 ， 各 部 门 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 目 标 均 能 达 成 。 通 过 建 立 质 量 、
18、环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 目 标 ， 各 部 门 的 质 量 管 理 活 动 有 了 更明 确 可 量 化 测 量 的 依 据 ， 对 进 一 步 改 善 质 量 管 理 有极 大 的 帮 助 。 公 司 的 体 系 文 件 系 统经 过 半 年 时 间 的 运 行 正 逐 步 发 挥 其 规 范 和 指 导 的 作 用 ， 文 件 在 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 建 立 初 期 尤 为 重 要 ， 它 的 有 效 运 行 保 证 了 体 系 发 展 的 正 确 轨迹 。（ 201 8 ） 管 理 评 审 2 、 对 影 响 体 系 变 更 的 评
19、 审 ： 公 司 从 体 系 策 划 至 今 规 模 、 产 品 、 工 艺 技 术 人 员 ， 经 营 理 念 等 内 部 环 境 及 政 策 法 规 、 客 户 要 求 等 外 部 环 境 均 未 发 生 重 大 变化 ， 故 体 系 未 发 生 重 大 变 更 。 3 、 对审 核 结 果 的 评 审 ： 今 年 公 司 进 行 了 建 立 新 体 系 后 的 第 一 次 内 部 审 核 ， 全 面 地 审 核 了 各 部 门 的 各 要 素 ， 通 过 审 核 结 表 明 ， 公 司 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 已 经 建 立 并 持 续 有 效
20、 地 运 行 ， 同 时 也 还 存 在 一些 问 题 需 要 不 断 的 完 善 。 内 审 员 的 素 质 也 需 要 在 以 后 的 内 审 中不 断 地 提 升 。 内 审 中 发 现 的 各 部 门 的 不 符 合 项 均 已 按 要 求 整改 完 成 。 内 审 中 发 现 的 不 符 合 项 不 只 代 表 受 审 部 门 存 在 这 样 的 问 题 ， 由 于 审 核 采 取 抽 样 的 方 式 进 行 ， 存 在 一 定 的 抽 样 风 险 ， 所 以 各 部 门 不 应 只 根 据 本 部 门 的 不 符 合 进 行 整改 ， 应 自 行 进 行 检 查 ， 举一 反 三
21、地 进 行 整改 。 本 次 发 现 的 不 符 合 整改效 果 经 过 各 内 审 员 的 确 认 ， 整改 符 合 要 求 。 4 、 对客 户 投 诉 及 满 意 度 的 评 审 ： 公 司 定 期 调 查 客 户 的 满 意 度 ， 业 务 部 进 行 了 满 意 度 调 查 统 计 分 析 以 明 确 了 公 司 做 的 好 的 地 方 与不 足 之 处 。 通 过 调 查 发 现 客 户 的 满 意 度 较 高 ， 对客 户 不 够 满 意 的 地 方 我 们 会 分 析 原 因 及 采 取 有 效 措 施 ， 不 断 提 高 客 户 满 意 度 。 公 司 从 体 系 运 行 至
22、 今 暂 时 还 接 到 一 次 顾 客 投 诉 ， 但 我 们不 会 就 此 满 足 ， 持 续 稳 定 地 提 供 高 品 质 的 产 品和 服 务 是 我 们 公 司 不 变 的 追 求 ， 我 们 力 争 用 品 质 和 服 务 ， 开 拓 市 场 ， 稳 固 市 场 。 5 、 对 过 程 绩 效 和 产 品 符 合 性 评 审 ： 公 司 在 建 立 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 后 ， 通 过 充 分 的 体 系 策 划 ， 针 对 各 质 量 管 理 过 程 制 定 了 适 宜 的 文 件 制 度 。 配 备 相 应 的 资 源 使 质 量 管
23、 理 过 程 具 有 较 好 的 绩 效 在 生 产 效 率 和 产 品 质 量 等 方 面 均 有 表 现 。 6 、 对 纠 正 预 防 的 评 审 ： 公 司 在 定 期 检 查 、 内 审 中 发 现 不 符 合 时 及 接 到 客 户投 诉 时 均 会 积 极 采 取 纠 正 、 预 防 措 施 通 过 相 关 责 任 部 门 对 不 符 合 的 产 生 进 行 充 分 的 原 因 分 析 制 定 切 实 可 行 的 纠 正 措 施 并 实 施 ， 办 公 室 或 相 关 部 门 在 纠 正 措 施 实 施 后 进 行 效 果 评 估 以 确 保 有 效 ， 同 时 做 好 预 防
24、措 施 杜 绝 同 类 问 题 再 次 发 生 。（ 201 8 ） 管 理 评 审 7 、 对 法 律 法 规 及 其 他 要 求 的 评 审 ： 公 司 针 对 收 集 法 律 法 规 及 其 他 要 求 ， 建 立 了 有 效 的 收 集 渠 道 ， 按 识 别 出 来 的 环 境 因 素 和 危 险 源 收 集 对 应 的 法 律 法 规 及 其 他 要 求 ， 形 成 法 规 清 单 。 办 公 室 还 组织 各 部 门 学 习 相 应 的 法 律 法 规 ， 从 遵 守 法 律 法 规 的 角 度 出 发 管 理 日 常 的 环 境 和 职 业 健 康 安 全 活 动 。 从 这
25、段 时 间 的 运 行 结 果 及 环 境 检 测 报 告 表 明 ， 公 司及 各 部 门 的 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 活 动 均 能 做 到 遵 守 法 律 法 规 ， 暂 未 发 生 不 符 合 法 律 法 规要 求 的 行 为 。 8 、 对 相 关 方 的 评 审 公 司 定 期 与 客 户 、 供 应 商 、 上 级 主 管 部 门 等 相 关 方 进 行 沟 通 ， 协 调 各 方改 善 有 关 环 境 和 职 业 健 康 安 全 行 为 ， 对 各 方 提 出 的 意 见 和 建 议 也 进 行 了 认 真 的 总 结 ， 相 关 方 暂 未 提 出 重
26、 大 的 投 诉 ， 相 关 方 的 行 为也 能 够 遵 守 公 司 的相 关 要 求 。 9 、 体 系 改 进 建 议 ： 在 体 系 推 行 运 作 时 ， 体 系 推 行 还 存 在 不 少 待 改 进 之 处 ， 主 要 有 以下 几 点 ： 1 ） 部 分 员 工 对 体 系 要 求 不 熟 悉 ， 还 有 待 加 强 培 训 ； 2 ） 对 体 系 在 运 行 过 程 中 的 执 行 还 有 待 进 一 步 加 强 。 六 、 总 结 ： 体 系 中 的 各 素 均 已 充 分 有 效 地 运 行 ， 在 公 司 现 状 没 有 发 生 重 大 变化 的 情 况 下 体 系 没
27、 有 重 大 变 更 的 需 要 ， 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 仍 会使 用 ， 某 些 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 目 标 需 要 调 整 ， 待 下 次 会 议 时 商 议 。 体 系 的 过 程 实 现 方 法没 有 重 大 变化 。 各 部 门 的 人 员 及 设 备 配 备 齐 全 。 顾 客 的 要 求 不 断 提 高 的 情 况 下 ， 公 司 的 质 量 要 求 也 要 相 应 提 高 ， 力 求 能 持 续 稳 定 地 满 意 客 户 需 要 。 由 于 公 司 实 施新 体 系 时 间 不 长 ， 对 新 标
28、 准 及 运 作 要 求 有 理 解 不 足 之 处 ， 存 在 有 问 题 可 能 没 发 现 ， 在 内 审 和 本 次 的 管 理 评 审 中也 发 现 ， 各 部 门 发 现 问 题 的 能 力 不 够 ， 还 未 适 应 用 GB/T19001-2016 、 GB/T24001-2016 、 GB/T28001-2011 的 方 法 进 行 思 考 和 解 决 问 题 ， 特 别 是 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 运 行 仍 未 行 成 系 统 化 ， 与 原 本有 做 的 工 作 发 生 有 重 复 性 工 作 ， 较 为 零 散 和 生 硬 。 因 此
29、， 在 今 后 半 年 的 时 间 内 应 加 强 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 运 用 培 训 ， 多 加 强 各 部 门 GB/T19001-2016 、 GB/T24001- 2016 、 GB/T28001-2011 的 理 解 交 流 ， 使 GB/T19001-2016 、 GB/T24001-2016 、 GB/T28001-（ 201 8 ） 管 理 评 审 2011 真 正 用 到 实 处 。 由 办 公 室 组织 在 月 底 前 完 成 GB/T19001-2016 、 GB/T24001- 2016 、 GB/T28001-201
30、1 的 再 培 训 。 总 的 来 说 ， 本 公 司 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 已 建 立 并 得 到 充 分 、 有 效 、 适 宜 的 运 行 ， 全 体 员 工 必 须 以 公 司 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 针 为 宗 旨 ， 持 续 改 善 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 。 改 进 的 建 议 或 措 施 ： 我 公 司 有 关 人 员 对 标 准 ISO9001 、 ISO14001 、 OHSAS18001 、 的 理 解 不 够 深 刻 ， 1 、 现 要 求 各 部
31、门 负责 人 应 加 强 公 司 质 量 、 环 境 与 职 业 健 康 安 全 对 管 理 体 系 文 件 的 认 真 再 学 习 ， 并 充 分 理 解 ， 树 立 法 制 管 理 的 观 念 ， 严 格 执 行 公 司 的 法 规 性 的 质 量 、 环 境 与 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 ， 决 定 在 两 周 之 内 由 办 公 室 组织 相 关 人 员 再 进 行 1 次 针 对 标 准 和 管 理 手 册 的 培 训 。 2 、 在 办 公 场 所 内 部 未 见 张 贴 环 保 、 安 全 相 关 的 警 示 标 识 ， 于 1 周 内 由 办 公 室 在
32、办 公 场 所 内 进 行 张 贴 。 编 制 ： 娄 元 群 批 准 ： 任 鸿 亮 日 期 ： 2018.01.20 日 期 ： 2018.01.20 管 理 评 审 输 入 资 料 办 公 室（ 201 8 ） 管 理 评 审 本 部 门 自 宣 贯 环 境 、 安 全 标 准 以 来 ， 按 标 准 要 求 对 本 公 司 涉 及 的 环 境 因 素 / 危 险 源 进 行 了 识 别 ， 评 价了 重 要 环 境 因 素 / 危 险 源 ， 制 定 了 目 标 、 指 标 管 理 方 案 并 按措 施 要 求 实 施 了 控 制 ， 未 发 生 过 环 境 污 染 。 本 部 门 组
33、织 公 司 各 部 门 识 别 了 适 用 的 法 律 、 法 规 并 组织 学 习了 本 岗 位 适 用 的 法 律 条 款 ， 全 体 员 工 能 遵 法 守 法 。 本 部 门 在 质 量 管 理 体 系 文 件 基 础 上 补 充 了 环 境 保 护 方 面 的 文 件 ， 如 节 能 降 耗 控 制 规 定 、 节 能 降 耗 一 览 表 、 化 学 危 险 品 管 理 办 法 、 应 急 预 案 、 绿 色 采 购 标 准 、 环 境 质 量 检 查 标 准 等 文 件 ， 以 支 持 体 系 运 行 工 作 的 实 施 。 本 部 门 定 期 对 目 标 、 指 标 、 重 要
34、环 境 因 素 、 管 理 方 案 的 实 现 情 况 进 行 检 查 ， 对 体 系 环 境 绩 效 、 运 行 活 动 的 控 制 定 期 检 查 ， 提 高 体 系 的 运 行 质 量 。 这 阶 段 组织 了 内 审 ， 内 审 报 告 已 作 为 管 理 评 审 输 入 报 交 给 管 理 者 代 表 。 组织 了不 同 层 次 、 不 同 类 别 的 培 训 ， 员 工 整 体 素 质 和 环 境 意 识 得 到 了 提 高 。 制 定 了 纠 正 措 施 一 项 ， 已 全 部 验 证 关 闭 。 制 定 了一 项 改 进 计 划 ， 已 按 要 求 完 成 。 依 照 管 理
35、手 册 的 要 求 和 办 公 室 的 职 责 范 围 与 分 解 目 标 ， 现 将 办 公 室 年度 管 理 体 系 运 行 过 程 中 市 场 信 息 报 告 如 下 ： 一 、 与 办 公 室 相 关 职 责 的 完 成 情 况 本本 门 相 关 的 职 责 基 本 完 成 。 二 、 成 绩 与 差 距 根 据 年度 管 理 体 系 运 行 情 况 ， 其 管 理 方 针 、 目 标 、 指 标 及 各 控 制 程 序 是 符 合 公 司 实 际 的 ， 充 分 适 宜 ， 不 需 修 改 。 管 理 手 册 中 各 个 程 序 文 件 本 部 门 能 遵 照 执 行 ， 有 可 操
36、 作 性 ， 允 分 适 宜 ， 不 需 修 改 。 管 理 手 册 过 程 中 涉 及 本 部 门 重 要 环 境 因 素 能 实 施 控 制 ， 未 出 现 污 染 事 故 。 本 部 门 员 工 能 遵 守 法 律 、 法 规 、 学 法 、 知 法 、 守 法 意 识 较 强 。 合同 评 审 过 程 中 ， 其 合同 价 款 评 审 与 顾 客 的 确 定 价不 统 一 ， 受 顾 客 意 志 制 约 因 素 较 大 。（ 201 8 ） 管 理 评 审 在 市 场 策 划 、 信 息 搜 集 方 面 其 方 式 方 法 和 手 段 受 市 场 机 制 影 响和 人为 因 素 约 束
37、 ， 达 不 到 应 有 的 效 果 和 目的 。 办 公 室 2018.0 1 .20 管 理 评 审 输 入 资 料 供 销 部（ 201 8 ） 管 理 评 审 部 门 在 年度 质 量 、 环 境 、 安 全 管 理 体 系 运 行 过 程 中严 格 按 照 管 理 手 册 中 采 购 控 制 程 序 的 要 求 ， 在 物 资 分 类 、 供 方 评 估 、 采 购 信 息 、 物 资 采 供 、 贮 存 、 搬 运 、 检 验 等 工 作 上 按 程 序 运 行 ， 在 物 资质 量 管 理 工 作 方 面 较 以 前 有 了 明显 的 改 观 ， 现 将 本 部 门 年度 质 量
38、 管 理 体 系 运 行 情 况 报 告 如 下 ： 对 合 格 供 方 名 录 中 所 有 供 方 均 进 行 了业 绩 评 价 ， 确 定 了 2 家 继续 为 合 格 供 一 、 方 。 严 格 库 房 管 理 ： 在 公 司 库 房 管 理 上 ， 加 强 了 对 料 库 的 管 理 ， 独 立 了 库 房 并 二 、 由 专人 管 理 。 入 库 物 资 和 进 入 生 产 现 场 的 物 资 不 经 检 验 不 入 库 ， 验 收 不 合 格 不 入 库 ， 数 三 、 量 、 规 格 不 符 合 不 验 收 。 按 项 目 编 制 项 目 用 料 计 划 ， 克 服 了乱 采 乱
39、 供 现 象 ， 实 现 了 绿 色 采 购 。 四 、 严 格 对 生 产 材 料 的 环 保 参 数 及 挥 发 物 含 量 进 行 控 制 ， 在 成 本 允 许 情 况 下 采 五 、 购 有 环 保 标 志 的 产 品 。 根 据 管 理 体 系 运 行 的 实 践 ， 采 购 控 制 程 序 是 符 合 公 司 管 理 运 行 机 制 ， 是 符 合 财 务 的 工 作 规 律 的 ， 但 就 目 前 物 资 管 理 的 人 员 素 质 等 方 面 还 存 在 着 很 大 差 距 ， 对 物 资 控 制 程 序 的 操 作 运 作 还 存 在 着 一些不 相 适 应 的 问 题 ，
40、 有 待 在 继续 学 习 管 理 手 册 的 基 础 上不 断改 进 ， 不 断 提 高 。 供 销 部 2018.01.20 管 理 评 审 输 入 资 料 生 技 部（ 201 8 ） 管 理 评 审 在 2017 年度 贯 彻 实 施 质 量 、 环 境 、 安 全 标 准 及 体 系 文 件 过 程 中 ， 按 照 要 求 从 项 目 开 工 、 生 产 组织 过 程 服 务 、 过 程 控 制 、 出 厂 检 验 等 方 面 都 有 了 较 好 效 果 ， 现 简 述 如 下 ： 资 料 记 录 管 理 一 、 记 录 文 件 、 技 术 管 理 资 料 进 一 步 规 范 ， 在
41、 本 年度 生 产 过 程 中 ， 按 照 各 个 程 序 文 件 的 要 求 ， 在 质 量 记 录 方 面 严 格 按 文 件 控 制 程 序 实 施 ， 主 动 自 觉 记 录 ， 填 写 也 进 一 步 规 范 化 ， 使 质 量 体 系 向 规 范 化 运 行 起 到 了 极 大 促 进 作 用 ， 同 时 也 规 范 了 生 产 管 理 人 员 的 工 作 行 为 。 生 产 现 场 管 理 情 况 二 、 严 格 现 场 管 理 ， 重 视 生 产 过 程 控 制 ， 从 本 年度 的 生 产 实 践 来 看 ， 抓 现 场 管 理 、 抓 过 程 控 制 是 保 证 管 理 体
42、 系 运 行 的 必 要 手 段 ， 从人 员 安 排 、 现 场 布 设 、 设 备 就 位 、 工 序 顺 次 、 环 保 措 施 、 关 键 环 节 做 好 统 筹 安 排 ， 并 派 专人 跟 踪 监 控 ， 巡 回 指 导 ， 发 现 问 题 及 时 纠 正 ， 涉 及 部 门间 相 互 协 作 事 项 及 时 沟 通 ， 使 各 项 工 作 有机 统 一 起 来 ， 既 验 证 了 公 司 方 针 、 目 标 的 有 效 性 ， 又 促 进 了 生 产 的 发 展 。 环 境 因 素 危 险 源 控 制 三 、 对 本 部 门 涉 及 的 重 要 环 境 因 素 宣 传 到 人 、
43、 贯 彻 到 人 ， 对 生 产中 涉 及 的 环 境 因 素 实 施 控 制 ， 并 组织 人 员 学 习 本 部 门 涉 及 的 法 律 、 法 规 ， 要 求 必 须 遵 守 执 行 ， 现 未 发 现 过违 法 现 象 。 持 续 改 进 四 、 持 续 改 进 ， 在 持 续 提 高 的 过 程 中 ， 我 们今 后 还 应 进 一 步 加 深 管 理 手 册 的 学 习 、 理 解 ， 加 强 内 、 外 部 沟 通 ， 从严 字 入 手 ， 做 好 管 理 工 作 ， 创 优 质 工 程 ， 努力 回 报 社 会 。 生 技 部 2018.0 1 .20 管 理 评 审 输 入
44、资 料 财 务 部（ 201 8 ） 管 理 评 审 一 、 运 行 总 体 情 况 自 2017年 10月 10日 “ 三 体 系 ” 发 布 ， 经 过近 半 年 的 运 行 ， 我 部 门 各员 工 认 真 学 习 相 关 文 件 要 求 ， 严 格 按 文 件 要 求 运 行 ， 认 真 落 实 部 门 各 人 员 职 责 ， 执 行 技 术 规 范 要 求 。 理 清 部 门 职 责 、 严 肃 工 作 程 序 ， 管 理 能 力 得 到 了 大大 的 提 高 ， 安 全 生 产 平 稳 过 渡 。 从 运 行 结 果来 看 体 系 适 宜 性 、 充 分 性 较 好 。 进 一 步
45、 深 刻 领 会 “ 三 标 体 系 ” 内 涵 和 理 念 ， 深 入 应 用 于 日 常 工 作 实 践 中 ， 对 内 审 的 不 符 合 进 行 了 100%的 整改 ， 并 召 开 不 符 合 整改 会 议 ， 确 认 整改 达 到 要 求 ， 进 一 步 落 实 管 理 职 责 。 注 重 宣 传 、 营 造 氛 围 ， 利 用 各 种 形式 对 管 理 方 针 、 管 理 目 标 、 部 门 职 责 、 管 理 职能 与 权 限 、 核 心 要 素 等 进 行 宣 传 ； 加 强 了 协 调 和 内 外 部 沟 通 ， 在 交 流 中互 相 培 训 和 提 高 ； 倡 导 环 保
46、 意 识 和 低 碳 生 活 理 念 ， 争 做 专业 管 理 的 标 准 者 、 先 行 者 。 二 、 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 方 针 和 目 标 的 贯 彻 实 施 情 况 认 真 贯 彻 执 行 安 全 生 产 的 各 项 指 标 要 求 ， 促 进 技 术 改 告和 技 术 进 步 ， 加 强 基 础 管 理 ， 强 化 人 员 素 质 ， 责 任 落 实 到 个人 ， 克 服 短 期 行 为 ， 重 视 安 全 文 明 生 产 ， 参 与 安 全 标 准 化 建 设 和 努力 提 高 生 产 技 术 经 营 指 标 。 认 真 落 实 识 别 出 的 环 境 因 素
47、 和 危 险 有 害 因 素 的相 应 措 施 ， 对安 全 检 查 出 的 隐 患 进 行 100%的 及 时整改 ， 加 强 安 全 教 育 ， 落 实 各 部 门 职 责 ， 考 核 各 月 均 为 优 秀 ， 未 发 生 环 境 、 质 量 、 安 全 事 故 。 三 、 需 管 理 层 解 决 或 决 定 的 问 题 加 强 预 算 的 执 行 力 ， 避 免 执 行 过 程 当 中 有 较 大 调 整 的 事 项 ， 如 产 量 ， 或 预 算 外 较 大 资 金 支 出 ， 以 便 于 对 预 算 的 控 制 。 财 务 部 2018.01.20（ 201 8 ） 管 理 评 审
48、 管 理 评 审 输 入 资 料 质 检 部 在 2017 年度 贯 彻 实 施 质 量 、 环 境 、 安 全 标 准 及 体 系 文 件 过 程 中 ， 按 照 要 求 各 方 面 都 有 了 较 好 效 果 ， 现 简 述 如 下 ： 2017年 质 量 管 理 活 动 状 况 ： 在 质 量 、 环 境 管 理 体 系 的 运 行 过 程 中 ， 质 检 部 在 开 工 前 ， 制 定 工 序 质 量 控 制 点 ， 测 量 器 具 测 定 ， 并 实 施 全 过 程 的 工 程 质 量 ， 安 全 生 产 的 跟 踪 检 查 、 验 收 工 作 ， 根 据 统 计 ， 共 进 行 质
49、 量 巡 回 检 查 6次 ， 安 全 专 题 会 议 3次 。 安 全 生 产上 全 年 未 发 生 人 身 、 机 械 事 故 ， 无 顾 客 投 诉 ， 无 不 合 格 品和 返 工 浪 费 现 象 。 在 本 年度 ， 我 部 门 在 做 好 日 常 监 督 检 查 工 作 的 同 时 ， 着 重 对 质 量 记 录 资 料 进 行 了 规 范 整 理 ， 所 有 验 评 资 料 及 记 录 都 已 排 序 装 订 归 档 。 从 本 年度 的 工 作 实 践 来 看 ， 质 量 管 理 体 系 的 运 行 关 键 就 是 做 好 质 量 运 行 记 录 工 作 ， 达 到 可 追 溯 性 ， 在 今 年 有 了一 定 提 高 ， 但 今 后 还 应 在 各 部 门 、 工 程 技 术 部 、 顾 客 等 方 面 加 强 合 作 ， 协 调 和 沟 通 ， 更 进 一 步 实 现 持 续 提 高 ， 争 创 名 优 精 品 的 企 业 目 标 。 本 部 门 能 遵 循 法 律 、 法 规 ， 无 违 反 法 规 的 现 象 。 质 检 部
